華盛頓時(shí)間2025年11月4日，美國(guó)財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）對(duì)8名個(gè)人和2個(gè)實(shí)體實(shí)施制裁，因其參與洗錢(qián)來(lái)自朝鮮民主主義人民共和國(guó)（DPRK）各類(lèi)非法活動(dòng)的資金，包括網(wǎng)絡(luò)犯罪和信息技術(shù)（IT）勞工欺詐所得。

“朝鮮國(guó)家支持的黑客竊取并洗錢(qián)資金，以資助該政權(quán)的核武器計(jì)劃，”財(cái)政部負(fù)責(zé)恐怖主義和金融情報(bào)事務(wù)的副部長(zhǎng)約翰·K·赫利（John K. Hurley）表示，“這些行為體通過(guò)為平壤的武器研發(fā)創(chuàng)收，直接威脅美國(guó)及全球安全。財(cái)政部將繼續(xù)追查這些計(jì)劃背后的協(xié)助者和推動(dòng)者，切斷朝鮮的非法收入來(lái)源?！?/span>

朝鮮網(wǎng)絡(luò)犯罪和IT勞工的關(guān)鍵推動(dòng)者
朝鮮政府依賴(lài)包括網(wǎng)絡(luò)犯罪在內(nèi)的廣泛非法活動(dòng)為其大規(guī)模殺傷性武器和彈道導(dǎo)彈計(jì)劃創(chuàng)收，并明確指派其黑客使用非法手段籌集資金。過(guò)去三年中，與朝鮮有關(guān)聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)犯罪分子已竊取超過(guò)30億美元，主要為加密貨幣，常使用高級(jí)惡意軟件和社會(huì)工程學(xué)等復(fù)雜技術(shù)。

張國(guó)哲（Jang Kuk Chol，簡(jiǎn)稱(chēng)Jang）和孫浩鐘（Ho Jong Son）是朝鮮銀行家，曾協(xié)助管理OFAC已制裁的“第一信用銀行”（First Credit Bank）的資金，其中包括價(jià)值530萬(wàn)美元的加密貨幣。其中部分資金可追溯至一個(gè)曾針對(duì)美國(guó)受害者的朝鮮勒索軟件攻擊者，并涉及朝鮮IT勞工的收入。

【Kuk Chol JANG 制裁詳情】

“朝鮮萬(wàn)景臺(tái)計(jì)算機(jī)技術(shù)公司”（Korea Mangyongdae Computer Technology Company，簡(jiǎn)稱(chēng)KMCTC）是一家總部位于朝鮮的IT公司，在中國(guó)沈陽(yáng)和丹東至少兩個(gè)城市運(yùn)營(yíng)IT勞工派遣業(yè)務(wù)。KMCTC的IT勞工曾利用中國(guó)公民作為銀行代理，以掩蓋其非法創(chuàng)收活動(dòng)所得資金的真實(shí)來(lái)源。吳永秀（U Yong Su）是KMCTC現(xiàn)任總裁。

【KOREA MANGYONGDAE COMPUTER TECHNOLOGY CORPORATION 制裁詳情】

【KOREA MANGYONGDAE COMPUTER TECHNOLOGY CORPORATION 制裁依據(jù)】

OFAC依據(jù)第13810號(hào)行政令，以KMCTC在朝鮮從事信息技術(shù)行業(yè)運(yùn)營(yíng)為由對(duì)其實(shí)施制裁；并依據(jù)同一行政令，以吳永秀系被第13810號(hào)行政令凍結(jié)資產(chǎn)的KMCTC所擁有或控制，或直接或間接代表該公司行事為由，對(duì)其實(shí)施制裁。

制裁規(guī)避網(wǎng)絡(luò)
朝鮮依賴(lài)一個(gè)遍布全球的朝鮮金融機(jī)構(gòu)代表網(wǎng)絡(luò)，以獲取國(guó)際市場(chǎng)和金融體系的準(zhǔn)入渠道，從而洗錢(qián)通過(guò)非法金融活動(dòng)（包括欺詐性IT工作、數(shù)字資產(chǎn)盜竊及制裁規(guī)避計(jì)劃）所獲得的收入，以支持其大規(guī)模殺傷性武器和彈道導(dǎo)彈計(jì)劃。該網(wǎng)絡(luò)由銀行代表、金融機(jī)構(gòu)和空殼公司組成，分布于朝鮮境內(nèi)及境外，包括中國(guó)和俄羅斯。

“柳中信用銀行”（Ryujong Credit Bank）是一家總部位于朝鮮的金融機(jī)構(gòu)，曾在中國(guó)與朝鮮之間提供協(xié)助規(guī)避制裁的金融服務(wù)，包括匯回朝鮮的外匯收入、洗錢(qián)以及為海外朝鮮勞工處理金融交易。

【RYUJONG CREDIT BANK 制裁信息】

何永哲（Ho Yong Chol）、韓洪吉（Han Hong Gil，簡(jiǎn)稱(chēng)Han）、鄭成赫（Jong Sung Hyok，簡(jiǎn)稱(chēng)Jong）、崔春范（Choe Chun Pom，簡(jiǎn)稱(chēng)Choe）和李鎮(zhèn)赫（Ri Jin Hyok，簡(jiǎn)稱(chēng)Ri）是位于中國(guó)或俄羅斯的朝鮮金融機(jī)構(gòu)代表。何永哲曾協(xié)助代表已被美國(guó)制裁的“朝鮮大成銀行”（Korea Daesong Bank）轉(zhuǎn)移超過(guò)250萬(wàn)美元的美元（USD）和人民幣（CNY），同時(shí)還代表另一個(gè)與朝鮮政府有關(guān)聯(lián)的團(tuán)體管理了價(jià)值超過(guò)8500萬(wàn)美元的美元交易。韓洪吉是已被美國(guó)制裁的“高麗商業(yè)銀行”（Koryo Commercial Bank，KCB）雇員，曾代表已被美國(guó)制裁的“柳京商業(yè)銀行”（Ryugyong Commercial Bank）協(xié)調(diào)了價(jià)值超過(guò)63萬(wàn)美元的美元和人民幣交易。鄭成赫是已被美國(guó)制裁的“朝鮮對(duì)外貿(mào)易銀行”（Foreign Trade Bank，F(xiàn)TB）駐俄羅斯符拉迪沃斯托克的首席代表。崔春范是已被美國(guó)制裁的“朝鮮中央銀行”（DPRK Central Bank）代表，曾協(xié)助處理價(jià)值超過(guò)20萬(wàn)美元的美元和人民幣交易，并協(xié)調(diào)安排俄羅斯官員訪問(wèn)平壤。李鎮(zhèn)赫是FTB代表，曾代表FTB的一家前臺(tái)公司處理了價(jià)值超過(guò)35萬(wàn)美元的美元、人民幣和歐元交易。

制裁影響
上述被指定人員所有位于美國(guó)境內(nèi)或由美國(guó)人士擁有或控制的財(cái)產(chǎn)及財(cái)產(chǎn)權(quán)益均被凍結(jié)，并須向OFAC報(bào)告。此外，凡由一名或多名被凍結(jié)人員直接或間接、單獨(dú)或合計(jì)擁有50%或以上權(quán)益的任何實(shí)體，亦同樣被凍結(jié)。除非獲得OFAC簽發(fā)的一般或特定許可證授權(quán)，或依法豁免，否則OFAC法規(guī)通常禁止美國(guó)人士或在美國(guó)境內(nèi)（或途經(jīng)美國(guó)）進(jìn)行的、涉及被指定或以其他方式被凍結(jié)人員的任何財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)權(quán)益的交易。